• 2012年3月16日

    渣打银行一新加坡籍员工在中国被拘留


    综合讯,英国金融时报报道,一位渣打银行的富豪客户涉嫌从中国某国有银行窃取资金,作为警方对此案调查的一部分,一名新加坡籍的渣打员工已被中国警方拘留。

    渣打员工吴伊甸的未婚夫Jason Tan称,在过去两个月内,警方一直要求吴伊甸协助调查,接受有关她一名客户的问询。该客户涉嫌从中国农业银行窃取大量资金并携款潜逃。目前,吴伊甸已被警方拘留。吴伊甸已加入新加坡国籍。

    金融时报说,总部位于英国的渣打银行已证实了吴伊甸被拘留一事,该案突显出外资银行为中国富豪理财时的风险。在中国,富豪们庞大个人财富的来源可以秘而不宣,不被公开。

    渣打表示,银行本身没有受到调查。由于警方正在展开调查,渣打拒绝就吴伊甸被拘留一事置评。吴伊甸就职于渣打驻上海的私人银行部门。

    吴伊甸和未婚夫原定于本月在新加坡结婚。当吴伊甸上周通知警方将赴新加坡完婚时,警方通知她去公安局。她的未婚夫表示,此后,吴伊甸就一直被警方拘押,但没有被控以任何罪名。他说,吴伊甸“因(涉嫌)窝藏包庇一名逃犯而接受调查——这名逃犯窃取了银行资金,而说她(涉嫌)窝藏包庇指的是她未向警方透露此人信息,好让警方找到此人。”

    金融时报说,这位渣打客户据称是农行江苏省江阴市支行的一名高管。农行证实,涉案人员为该行前员工,并表示农行正协助警方进行调查。