• 2019年7月11日

    美调查德银有否涉一马弊案违法行为


    正进行大规模重组及裁员的德意志银行,将面临另一挑战。《华尔街日报》引述消息报道,美国司法部正在调查德银于服务马来西亚主权基金“一马发展”(1MDB)的过程中,是否违反外国腐败法或反洗钱法,包括该行2014年帮助该基金筹集12亿美元资金的举动。

    报道指出,对德银的调查一定程度上得到高盛集团前高管Tim Leissner的协助。他正配合有关部门的调查。检方一直在调查高盛的类似问题。去年,他承认控罪及参与从1MDB非法挪用数十亿美元资金。(信报)
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